赖小民案涉案财物近17亿元已追缴 巨额贪腐资产披露
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2020年8月11日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。图为庭审现场。（资料图片） 赖小民收受的涉案款物除了现金，还包括大量房产、股权、名贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝首饰等。图为赖小民涉案房产。（图片来源：《国家监察》视频截图） 中央纪委国家监委网站 韩亚栋报道 2020年8月11日，中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民站上被告席。
当天，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了华融公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。针对赖小民的起诉书指控，2008年至2018年，被告人赖小民直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。此外，赖小民还利用职务便利，伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。
据了解，截至目前，赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位，剩余款项因涉其他在办案件正在追缴中。
赖小民的巨额贪腐资产到底有哪些
从接受审查调查到案件开庭审理，赖小民案备受关注。
2018年4月17日，中央纪委国家监委网站发布：中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。
“我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。”
据《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》，所谓涉案款物，是指可以证明违纪违法行为的款物和违纪违法所得的款物，包括现金、有价证券、支付凭证、房产、金银珠宝、文物古玩、字画、家具、电器、交通工具、通信工具等。
专题片《国家监察》披露，赖小民在北京某小区一处房屋内专门藏匿赃款，他管它叫做“超市”。赖小民实际收受的高达17亿余元的涉案财物，并非都是藏在其所谓“超市”里的巨额现金，其构成是多种多样的。除了现金，还包括大量房产、股权、名贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝首饰等。据中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组副组长李艳茹介绍，审查调查中，审查组扣押了大量本外币现金、金银制品、字画、汽车、购物卡等物品，冻结了银行、证券、基金账户，查封了赖小民位于北京、珠海、海南等地房产多套、车位多个。
“这些‘财物’无一例外都是赖小民定罪量刑的重要证据和定性依据。对涉案财物的应追尽追，也反映了我们党对腐败行为零容忍的鲜明态度。”李艳茹说。
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。
《中华人民共和国监察法》第十五条规定了六类监察对象。作为中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长的赖小民，属于国有企业管理人员。据中央纪委国家监委干部监督室副主任陈清浦分析说，金融是现代经济的血液，金融领域资金密集、资源富集。作为国有金融企业“一把手”，赖小民本人手握大量金融资源，权力集中，在缺乏有效监督的情况下获取了巨额非法利益。赖小民个人极度贪婪，无视党纪国法，也是其形成巨额贪腐的重要因素。
“赖小民案涉案款物之多、金额之大让人触目惊心。这表明，当前金融领域反腐败斗争形势依然严峻复杂，防范化解金融风险的任务依然十分艰巨，实现不敢腐、不能腐、不想腐任重道远。纪检监察机关依规依纪依法严肃查处该案，释放出党中央有腐必反、有贪必肃的坚定决心，不论涉及什么人、不论涉及金额有多大，只要触犯了党纪国法，都将一查到底，绝不姑息迁就。”中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组组长李欣然说。
全力追缴涉案财物，最大限度挽回损失
纪检监察机关坚持违纪所得和违法所得一起查，不法利益和国家损失一起追，努力做到应追尽追、颗粒归仓。
“如果我们办一个案件只查清了事实，而没能为国家、集体挽回经济损失，不能算是一个成功的案件，老百姓也会不满意，还可能导致腐败分子产生‘牺牲我一个，幸福全家人’的侥幸心理。”李艳茹说。
纪检监察机关依据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规和《中华人民共和国监察法》《监察机关监督执法工作规定》等国家法律法规，处理违纪违法所得。对被审查调查人违规违纪违法所得财物，依规依纪依法予以收缴、责令退赔或者登记上交，对涉嫌职务犯罪所得财物随案移送司法机关。近年来，中央纪委国家监委陆续制定出台了《中央纪委机关涉案款物管理工作操作规程》《中央纪委国家监委监督检查审查调查措施使用规定》《国家监察委员会与最高人民检察院办理职务犯罪案件工作衔接办法》等，细化涉案财物的查扣、移交、保管、处置、监督管理各个环节，对工作全流程进行严格规范。
“涉案财物一般包括大额现金、贵重物品、银行卡、存折、票据、合同、房产、汽车、贵金属、玉石、字画等，其形式不同，纪检监察机关的追缴方式也有所不同。”李艳茹介绍了四种常见的追缴方式：一是直接收缴。对于腐败分子收受的钱款、银行卡、理财产品等，经与司法沟通协商，全部随案移送。二是拍卖追缴。对于车辆、家具、贵金属、字画文物、大型摆件等，请专业机构进行鉴定，按鉴定价格先行移送钱款。对可流通变现的物品，进行拍卖处置，委托三级以上资质拍卖行或第三方平台进行拍卖，所得钱款上缴国库。三是督促退缴。对于未足额上缴的涉案财物，通过思想教育要求或责令本人、亲属、相关涉案人足额退缴。四是挽回损失。在查办案件的过程中，如果发现党员干部通过职务影响收受财物，同时给国家造成了经济损失，还要一追到底，督促和责成有关部门挽回经济损失。
赖小民案涉案财物数量大、种类多，据赖小民案专案组介绍，审查调查过程中，审查组依法对赖小民办公室、住宅、财物藏匿地等涉案场所进行了搜查，对涉案现金、贵重物品、房产、文件资料等进行了查封、扣押，对相关银行、证券、保险账户进行了查询、冻结。对不便搬运、保存及价值不大仍需进一步核实的部分物品原地封存。审查期间，相关涉案人员主动上交了部分涉案财物。审查组全力开展追赃工作，加强与公安机关、银保监会、国家外汇管理局、华融公司的协调沟通，多措并举对资产、资金进行变现、追缴。截至目前，赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位，剩余款项因涉其他在办案件正在追缴中。
纪检监察机关对已查封、扣押、冻结的赖小民犯罪所得财物，随案移交司法机关依法处理；系违纪违法所得的，由纪检监察机关依纪依法收缴，上缴国库。
以“三不”一体理念思路推进金融反腐
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发表于 2020-8-14 09:31
