工行马德里分行被搜查 总行称正在核实

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导读：搜查由西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。

　　

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　　2011年1月，工行马德里分行正式对外营业。Jasper Juinen/视觉中国

　　2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》(El País)报道，，中国工商银行(601398.SH，01398.HK)马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。

　　报道称，这次搜查行动由西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。《国家报》(El País)称，犯罪团伙在欧洲四处购买各种商品，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

　　2月17日晚，工行总行人士回应财新记者称，事件还在核实中，目前分行还未最终回复。

　　2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。