近日，江北区一店家接到客人网上咨询，需订购一批价值10万的苹果手机，而更“壕”的是，这位神秘顾客居然还不讲价。老板心里乐开花的同时，也隐隐感觉有些不对，他立马报警，这到底是怎么回事？
报案现场
6月25日，在重庆江北区南桥寺经营数码手机的商户周先生在美团店铺上接到一个陌生人的订单咨询，这位客户加周先生微信后，称要订购一批价值10万元的苹果手机，并很快向周先生转账10万元。周先生为这么快达成一笔交易而高兴，但同时也隐隐感觉不对，联想到平时警方的反诈宣传，他顿时产生警觉。
周先生立即来到石马河派出所报警，获悉情况后，民警与周先生一同来到银行进行调查核实，很快发现了其中的猫腻。经查实，顾客吴某并非“土豪”，而是一个为诈骗分子从事洗钱活动的“工具人”。
吴某在获得上游诈骗资金后，以订购手机为由，向周先生索要银行账户，然后将诈骗资金转到银行账户上。随后，吴某将购买的手机通过网络降价抛售，这样一来，涉诈资金就成功“洗白”。吴某这次购买手机的10万余元全部是电诈受害人的被骗资金。
发表于 2024-7-9 14:50