美国曝光投资移民骗局：50名华人被骗2700万美元

jun21888

美国曝光投资移民骗局：50名华人被骗2700万美元

2016年06月04日 01:06
来源：新闻晨报     

                      

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

16人参与                   3评论     



美国2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。


         原标题：50中国赴美投资者被骗2700万美元
美国2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。
近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。
癌症治疗项目不见踪影
大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘（音）和丽萨·王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。
他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的Ｘ光治疗癌症。治疗中心占地1100多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造4500个全职岗位。
他们称，根据美国投资移民（ＥＢ－5）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。然而，刘、王二人收取投资款项过去18个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。
目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。
美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。
投资项目移民骗局屡上演
根据美国ＥＢ－5有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。
美国证交会2013年郑重警告外国投资者，欲依照ＥＢ－5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。
然而，依托ＥＢ－5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间，美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。
美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。