租民房搞信用卡非法套现 聊城一“黑窝点”被一窝端

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租民房搞信用卡非法套现 聊城一“黑窝点”被一窝端

2016年08月02日 13:36
来源：齐鲁晚报 作者：王尚磊

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7月底，聊城莘县警方破获一起扰乱信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人9名,查获作案用POS机10余台、各类银行卡100余张。

原标题：租民房搞信用卡非法套现 聊城一“黑窝点”被一窝端

7月底，聊城莘县警方破获一起扰乱信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人9名,查获作案用POS机10余台、各类银行卡100余张。经调查,犯罪嫌疑人柴某等人，自2016年4月份开始涉信用卡非法犯罪活动,通过为他人非法伪造身份办理信用卡套并收取一定的手续费。
“黑窝点”初现端倪
6月份，东鲁派出所社区民警在伊园新村走访时，社区居民反馈说在小区一楼房内，经常有陌生外地人出入，这一信息引起了民警的重视,东鲁派出所民警立即像所长汇报并对情况进行摸查核实并蹲点守候。

民警经过几天的蹲点守候发现，位于伊园新村小区43号楼一民房经常有大量外地人出入，随即民警决定化妆成物业管理员进行侦查，发现该房屋内有一个中庆千伟企业管理公司，该公司通过网络对外发布信息称可以代办信用卡和贷款，并在全国各地招聘中介。

多种方式非法获利
根据掌握的基本情况,莘县警方初步认定这家中庆千伟企业管理公司涉嫌信用卡非法活动。
7月29日九时许,莘县警方对这家中庆千伟企业管理公司进行突击检查。在房间内发现了POS机10余台、各类银行卡100余张、手机20多部及相关账本等一批涉案物品。

面对大量的各类证据,犯罪嫌疑人柴某等人交代,通过网上发布代办信用卡和信用贷款、代理pos机信息招揽客户并在全国各地发展了十几个中介。然后给客户伪造企事业单位职工身份申请信用卡。信用卡办出来之后，如果客户要求是办短线的，就刷出钱来，提出百分之八或者百分之十的佣金，把卡和钱都交给代办的人（有的是直接当事人，有的是中间也就是当事人的上家）；做长线的就把卡交给济南的魏某，他负责养这张卡，就是往里面不断地存钱，存几次之后取出来，造流水，然后用流水申请大额信用卡，一般最低能申请贷到二十万、多的到五十万的现金，然后收取佣金也是八到十个点。
经查，犯罪嫌疑人柴某是山东省莘县人系网上在逃人员、黄某系四川省万源市人、安某系河北省沧州市献县人、董某系甘肃省文县人、张某系河北省沧州市献县人、杨某系陕西省简池镇人、刘某系山东省莘县人、张某某系山东省阳谷县人、庞系山东省莘县人，以上犯罪嫌疑人均为无业游民。
目前,9名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
（齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王尚磊）